Malone Lam比特币诈骗案：4100多枚BTC，怎么被假客服骗走的？

一个晚上，夜店账单超过56.9万美元；一个月，在洛杉矶夜店消费约400万美元。买豪车、租豪宅、坐私人飞机，这些钱从哪来的？按检方的说法，是从一名加密投资者手里骗走的4100多枚比特币。

这就是新加坡男子Malone Lam卷入的案件。案发在2024年8月，他当时20岁。如今22岁的他，预计将认罪。据美联社9月7日报道，案件已有18人被起诉，涉案单笔比特币价值超过2.4亿美元。注意，这次的新消息是认罪进展，盗币案本身发生在两年前。来源：美联社

咱先看，这么多币到底怎么丢的？据检方指控，团伙成员先冒充Google工作人员，拿账户安全问题取得受害者信任，随后又有人冒充Gemini交易所客服，继续以处理安全风险为由，诱导对方交出访问权限和敏感信息。这里的Gemini是加密货币交易所。来源：案件庭审报道

“社会工程”听起来挺高深，放到这个案子里，你就容易理解了：先让你相信账户出了问题，再让你相信打来电话的人能解决问题。等你开始着急保住资产，后面的“配合验证”，就可能变成交出资产控制权。

你可能觉得，能持有几千枚比特币的人，总该懂安全吧？但持币经验和识别冒充客服，是两回事。对方抓住的是你怕丢钱的心理。你以为正在配合保护账户，实际上，每一步操作都可能给对方进一步接管账户的机会。

这类骗局最要命的地方，就是让你在“救钱”的过程中，把权限交出去。

币到手以后，事情还没结束。美国司法部的最初通报指出，涉案人员通过交易所、混币服务和多层钱包转移资金，并将所得用于夜店、豪车、名表和租房等开销。来源：美国司法部2024年通报

但币转过多个地址，后来能不能查到人，是另一回事。在这起案件中，负责把赃币换成现金、协助团伙租住豪宅的Evan Tangeman，已经于2026年4月被判70个月监禁。你看，案件追查的范围，已经延伸到了兑换、变现和掩饰资金去向的环节。来源：美国司法部2026年通报及上述两张配图

至于Lam“至少14年”的说法，美联社解释，这是检方在他首次出庭时对量刑指南的估算，不能写成法院已经判了14年。来源：美联社

对普通持币人来说，这个案子最该记住的，是接到所谓“账户异常”的电话，先停下对方要求的操作，自己打开已核实的官方App或网站核查。Gemini官方明确提醒，不会索要密码或双重验证码，也不会要求远程访问你的电脑、手机。来源：Gemini官方安全提示

再着急，也别让一个身份没核实的人，指挥你操作装着资产的账户。